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Compliance integrata
L’approccio alla gestione dei rischi di compliance si è evoluto da modelli tradizionali finalizzati a singole esigenze normative e informative, verso un approccio integrato che coniuga le molteplici esigenze, attraverso l’integrazione e la razionalizzazione dei rischi e dei controlli in essere a livello di processi aziendali.
Materie ed attività di competenza
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001
Tax control Framework
Compliance Antiriciclaggio e Antiterrorismo
Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro ex D. Lgs. 231/2001
Privacy e Cybersecurety Law e Information Technology (TMT) in conformità al Regolamento
(UE) 2016/679
Anticorruzione nell’ambito delle strutture complesse pubbliche e private
Whistleblowing e internal investigation
